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Référence: 241217347F

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Lutte contre le blanchiment de capitaux

EurasiaPeace

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

? Connaître les éléments communs et caractéristiques du blanchiment de capitaux

? Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies du blanchiment de capitaux

? Comprendre les conséquences et l’impact des pratiques de blanchiment et des violations de l’intégrité sur les personnes physiques et morales

? Connaître les principes juridiques des principales conventions (ONU et OCDE) des directives européennes et des lois anti-blanchiment

? Savoir décrypter les dynamiques récentes des mouvements de lutte contre le blanchiment et le rôle de la société civile

? Savoir conduire une évaluation des risques de blanchiment et élaborer une cartographie des risques

Programme

Séance 1 – 2h -   Définition du  blanchiment – un phénomène aux ramifications anciennes et complexes

Séance 2 – 2h -   Les typologies du blanchiment– des schémas classiques aux schémas les plus élaborés

Séance 3 – 2h – Les conséquences du blanchiment sur les sociétés – effets et impacts

Séance 4 – 2h –     Introduction aux standards de lutte contre le blanchiment, aux principales organisations en charge de la lutte contre le blanchiment, aux conventions internationales (ONU et OCDE) et aux Directives européennes – la place du droit

Séance 5 – 2h –  Conduire une évaluation des risques de blanchiment– concepts et pratiques

Séance 6 – 2h –  Les éléments d’un programme de lutte contre le blanchiment – politiques et acteurs
 

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Ce cycle de cours introductif se propose d’identifier les éléments, les cycles et les caractéristiques du blanchiment de capitaux en décryptant l’évolution et la sophistication des schémas et en s’appuyant sur les multiples scandales, des plus anciens aux plus récents.

La lutte contre le blanchiment de capitaux a fait l’objet de nombreuses études et dispose aujourd’hui d’un cadre juridique étoffé au niveau international et national. La combinaison des aspects théoriques et pratiques offre une nouvelle grille de lecture pour les évaluations des risques de blanchiment et les principaux éléments d’un solide programme de prévention et de détection.  

Métier(s) correspondant(s)

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C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires Fiche métier - nouvel onglet

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    Formation professionnelle