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Référence: 241217345F

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Mise à jour le

Lutte contre la fraude

EurasiaPeace

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

2 sessions disponibles

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Objectifs

? Connaître les éléments communs et caractéristiques de la fraude

? Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies de la fraude

? Comprendre les conséquences et l’impact des pratiques de fraude et des violations de l’intégrité sur les personnes physiques et morales

? Connaître les principes juridiques des lois et réglementations anti-fraude au niveau nationale, européen, et international

? Savoir décrypter le rôle des acteurs engagés dans la lutte contre la fraude (organisations internationales, entreprises, sociétés civiles)

? Savoir conduire une évaluation des risques de fraude et élaborer une cartographie des risques

Programme

Séance 1 – 2h -   Définition de la fraude – un phénomène complexe et multiforme

Séance 2 – 2h -   Les typologies de fraude – des schémas classiques aux schémas les plus élaborés

Séance 3 – 2h – Les conséquences de la fraude sur les sociétés – effets et impacts

Séance 4 – 2h –    Introduction aux lois, traités et règlements de lutte contre la fraude, aux principales organisations en charge de la lutte contre la fraude – la place du droit

Séance 5 – 2h –  Conduire une évaluation des risques de fraude – concepts et pratiques

Séance 6 – 2h –  Les éléments d’un programme de lutte contre la fraude – politiques et acteurs
 

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Ce cycle de cours introductif a pour objectif de connaitre les éléments et les caractéristiques de la fraude, phénomène complexe et mouvant, dont les ordres de grandeur, l’ampleur et l’étendue peuvent varier considérablement (Enron, Madoff, Libor, etc.). La gamme des techniques et des schémas de fraude est très large, des plus basiques aux plus sophistiqués.

De nombreux acteurs, agences et organisations sont aux avant-postes de la lutte contre la fraude et contribuent à enrichir notre connaissance du phénomène. Relier les aspects théoriques aux aspects pratiques permet de détecter, prévenir et reconnaitre les fraudes, tant dans un cadre professionnel que dans la vie quotidienne. 

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires Fiche métier - nouvel onglet

2 sessions : Lutte contre la fraude

  • au

    Date limite d'inscription 20 janvier 2025

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    Formation professionnelle

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